2017 年管理评审资料
嘉峪关市宏顺建设监理有限公司
2017.04
嘉峪关市宏顺建设监理有限公司
2017 7 年 管理 评审 会议 计划
评审目的：验证我公司实施 ISO9001：2015 质量管理体系的有效性、充分性和适宜性，寻求改进的机会. 评审参加部门、人员：总经理、各部门负责人 评审内容：
1、 公司实施新版 ISO9001 质量管理标准、质量管理规范与我公司的符合性，是否充分、有效进行评价； 2、 2016 年生产经营管理情况； 3.目前公司有关的外部或内部重大事项的变更说明； 4.顾客满意和利益相关方的反馈情况； 5.有关的经营和质量目标实现的程度； 6.公司工程监理服务；造价及技术咨询服务；招标代理服务及过程绩效的质量符合性； 7.在生产管理中不合格与纠正措施情况； 8.对重要的管理活动检查的结果； 9.公司内部审核的结果； 10.外部供方的绩效； 11.公司目前人力、设备等方面的资源的充分性情况说明； 12.公司应对风险和机会所采取措施的有效性情况； 13.下一步的改进的机会等。
各部门评审准备工作要求：
1．尽快纠正并完善内审中各部门的不符合项；（各部门）
2．内部审核的结果和报告；日常管理评审中改进措施的落实情况（工程部）
3．顾客满意度的测量资料；（工程部）
4．2016 年公司取得的主要成绩；（总经理）； 5．公司文件和人力资源管理情况；（综合部）； 6． 项目过程质量统计分析资料；（各生产部门 ）
7．采取的纠正预防措施状况\不合格品处置情况；（各项目部）
7、公司组织机构合理性，人力资源需求情况；（综合部）
8.采购及供方供货情况情况（综合部）； 9.公司风险和机遇应对措施的效果说明（综合部）； 10.体系文件的有效评价情况说明（综合部）； 11、资源需求情况，各部门的工作报告及改进意见等，2017 年公司整体工作计划、重点 各部门以工作报告的方式在会议上汇报发言。
计划的会议时间：2017 年 04 月 03 日 编制：
李伟
批
准：
李良君
日
期：2017.04.01
嘉峪关市宏顺建设监理有限公司
2017 7 年 管理 评审 报告
评审会议时间：2017 年 04 月 03 日
会议地点：公司会议室 参加人员：总经理、各部门责任人 管理评审目的：为验证我公司实施贯彻 ISO9001 质量管理体系的有效性、充分性和适宜性，寻求改进的机会。
管理评审内容摘要：
3、 公司实施新版 ISO9001 质量管理标准、质量管理规范与我公司的符合性，是否充分、有效进行评价； 4、 2016 年生产经营管理情况； 3.目前公司有关的外部或内部重大事项的变更说明； 4.顾客满意和利益相关方的反馈情况； 5.有关的经营和质量目标实现的程度； 6.公司工程监理服务；造价及技术咨询服务；招标代理服务及过程绩效的质量符合性； 7.在生产管理中不合格与纠正措施情况； 8.对重要的管理活动检查的结果； 9.公司内部审核的结果； 10.外部供方的绩效； 11.公司目前人力、设备等方面的资源的充分性情况说明； 12.公司应对风险和机会所采取措施的有效性情况； 13.下一步的改进的机会等。
评审结论：
目前质量方针能够符合我公司的宗旨，并且有效指导我公司质量管理体系的实施、保持和改进；目前公司的质量目标体现了质量方针的内容，基本以完成所定的质量目标； 内外部因素的识别评价情况：目前对公司所面临的内外部因素进行了识别，并评价了风险，对重要的风险制订了应对措施，目前基本明确。
相关方需求期望评价情况：对内部相关方（如：总经理、员工等）、外部相关方（同行、政府等）的期望进行了分析，找出了不利于公司的方面，明确了措施。目前对风险的管理基本有效。
应对风险、机遇的措施情况：根据重要风险制订了风险控制表，明确了时间、方法、职责等方面，目前在进行中。没有发生较大的管理风险。
各工作均正常开展。并对生产的问题和不足之处采取了纠正、预防措施,而且有效，改进机制运行正常；质量管理体系过程的规范性加强；并对内部审核中发现的不符合项进行了纠正；我公司质量管理体系得到了保持和改进。所编制的管理性文件能符合目前公司的实际情况，内容真实有效；目前的资源基本上能够满足企业提供符合要求的程度,采购的原料物资质量稳定可靠,对质量体系运行中的记录均可以适当的保持，目前没有顾客重大投诉的情况，对一般性问题及时处理。
对日常临时管理评审中的改进措施进行了落实，通过实施,公司的质量管理体系基本是适宜的、充分的、有效的。
下一步的改进决定：
1. 加强企业文化建设，办公楼宣传标语方案。（综合部）
2. 建立薪酬体系，更加合理规范；（2017 年 12 月前完成，综合部）； 3、做好职称的申报工作（综合部负责）； 4、力争 2017 年 06 月前完成质量管理体系转版认证工作。
编制：李伟
时间：2017.04.03
批 准：李良君
管理评审输入资料
公司管理体系运行情况汇报
一、 理解组织及其背景 ：
公司制定了《内外部环境及相关方需求期望分析评价实施办法》以识别和确定内外部那些与组织的宗旨、战略方向有关并影响质量管理体系实现预期结果的能力的问题。
组织各职能部门对公司内、外部环境进行系统的分析和评价，并形成《内、外部环境及风险、机遇识别评价表》。《内、外部环境及风险、机遇识别评价表》，内容包括：行业竞争因素分析表、盈利情况分析表、费用分析表、投资收益利润分析表，最终形成企业 SWOT 矩阵框架，对公司内部优势、内部劣势、机会、战略、威胁等进行了分析。
组织的相关方主要为：直接顾客；外部提供方；立法机构、政府和社会团体；银行、物业等其他，组织对他们的需求和期望进行了评审和确定。有：
《相关方需求和期望分析表》，主要对顾客、供方、审核机构、政府机构等相关方需求和期望进行了识别，内容包括：相关方类型、需求和期望、监测指标或项目、监测频率、检测部门等。
二、风险和机遇的识别 组织编制了：《内外部环境及相关方需求期望分析评价实施办法》，建立风险和机遇的应对措施，明确包括风险应对措施风险规避、风险降低和风险接受在内的操作要求，增强抗风险能力，并为在质量管理体系中纳入和应用这些措施及评价这些措施的有效性提供操作指导。组织编制了《内、外部环境及风险、机遇识别评价表》，内容包括：风险名称、风险描述、风险发生可能性、风险影响、风险值、控制措施及目标，风险方面主要有：竞争对手、其他行业的市场开发等方面。经查，与企业目前的实际基本一致。
识别了需要处理的风险机遇且制定了相应的控制措施，并有具体的管理目标和验证方法，识别充分，措施适宜、有效。形成了《重要风险控制措施实施表》。
三 、公司管理体系的符合性、有效性和适宜性：目前公司人员通过对体系文件学习培训及内部审核，所建立的体系基本符合公司的实际情况，能够适宜公司目前的管理现状，但因生产不饱和，所建立的质量管理体系有效性还不太显著，还需要进行进一步的执行。
四 、管理方针与目标的一致性， 目标的实现情况：
目前公司根据发展的愿景和方向制订了管理方针，并在管理方针的框架下制订了2017 年公司的质量目标，根据公司各部门职责，对目标进行了分解，部分目标已完
成。
五 、评价产品符合要求的程度 目前产品质量符合顾客和标准验收要求。对顾客通过现场了解及电话方式进行调查，顾客反馈目前综合满意程序较高，没有顾客投诉的情况。
六 、评价内、外审工作及所采取纠正措施的有效性：
04 月 1-2 日进行了内部审核，共发现了不符合，目前已全部纠正完成。同时在日常生产过程中对过程中不符合项及时采取了纠正措施，目前能够有效有通过纠正措施，完善生产过程和体系中的不足。
七 、评价体系运行中是否存在问题：
部门人员对整体的体系文件不太熟悉，工作中执行不太到位，部分工作不太规范，对记录不太重视，整体上对体系运行重视程度不够，存在实际工作随意性较大，不按体系文件执行的情况。
八 、评价体系文件的符合性：目前公司建立的质量管理体系文件基本能够符合标准的要求，能够与公司的管理情况进行结合，基本符合公司的管理现状。
九、公司各方面资源的需求情况：目前公司的人力资源、设备机械、技术标准文件资源能够满足公司体系运行的需要。部分操作人员还需要引和增加。
综合部、工程部汇报材料
一、
文件管理方面：
在体系运行过程中，根据“文件控制程序”的要求规定，对公司现有的文件、国家、行业的标准等进重新进行了整理、登记和发放。另外，根据我公司的实际特点，结合ISO9001-2015 版标准的要求，编制了公司的《质量手册》，重新制定了一些新的管理文件，如：《岗位任职要求》、《自校规程》等，加强了对施工设备、采购物资等以文件化规范管理的力度。为了便于控制，对文件加盖了“受控”状态标识，编制了《受控文件清单》，给每个部门下发了“受控文件清单”统一规范管理，防止文件的非预期使用、丢失等情况。做好文件的收发登记，现场基本上杜绝了文件管理混乱，借文件（资料）不登记、不还，丢失等情况，文件管理基本走向了正规化管理。
办公室的另外一项工作是对公司的质量记录统一的管理和策划，根据 ISO9001-2015标准的要求，结合实际我公司的实际用途，我公司的主要记录分为体系记录施工记录。由办公室与各部门沟通统一印制了表格，并按要求进行统一编号和登记；加强了对质量
记录使用的规范性。目前，公司的记录管理还存在一定问题和不足，主要是在平时工件中的执行和落实上不太理想，以后要在此方面上要下功夫。
二、
人力资源管理方面
自引入 ISO9001-2015 标准，对人力资源管理重新进行了策划。对各岗位人员的任职要求进行了规定，编制了《人员岗位任职要求》。另外对人员岗位职责进行了明确规定。严格按制订的《年度培训计划》进行人员的培训，其目的除了提高员工素质以外，更主要是能够满足产品施工的需要，为公司培养必要的人力资源，提高员工质量意识，从而符合产品质量的要求。并严格按培训计划，进行培训。主要是组织员工进行必要理论知识和技能实际方面的培训。从一定程度上对我公司员工整体素质将引到积极的提升作用。对泡沫玻璃施工岗位人员进行技术指导培训，能熟练掌握工作后方让其上岗。
三、
综合协调沟通方面
加强了内部的沟通等工作，主要通过下发文件、宣传栏、会议等方式加强了对质量管理体系工作的理解和交流，保留了会议记录等。及时传达公司质量管理体系的相关信息，提高员工对质量管理体系工作的认知。
四 四 、 投标管理及合同签订。
加强投标管理工作，以前合同也存在签订前的评审，如对合同标的物、价款金额、交付期、违约责任等都是双方心中要再三考虑的。只是当时为自己的利益考虑，没有从顾客，对方的要求进行评价。出现过签了合同却不能完全或部分履行合同的情况，导致双方的合同纠纷等。
ISO9001 中对顾客的要求进行了比较多的关注。比如对合同的评审。
对于合同评审也是一个比较新的认识，虽然我们以前也以口头评价的方式对一个项目进行了评价，通过学习了解，对顾客要求的评价和合同的评审，最终的目标不是我们能不能签订这项合同或协议，而是能不能满足顾客的要求。从这里可以体会到对顾客要求的重视程度。在市场经济环境下，只有这样才能赢得市场，不断壮大。
五、 顾客满意情况
自质量管理体系运行以来，公司各级领导及职能部门认真贯彻执行公司建立的质量管理体系标准及文件，对施工及服务的各个过程进行有效控制，降低经营管理中存在的各种风险，今年施工的各类工程没有发生质量问题，过程控制有效。监理施工安全责任落实，没有发生一般及以上施工安全事故，公司的安全施工平稳、健康发展。建筑工程监理、造价、招标项目及服务质量意识、为顾客服务意识不断提高，均得到了甲方的一
致好评，顾客投诉率为零，满意率 95%以上。
六、 其他方面：
为了认真执行和贯彻公司的质量管理体系，各部门都分解了质量目标，制订了考核办法和标准，这样有利于责任到人，对公司标准的贯彻有很大的好处。通过考核，各部门除了还没有统计的相关指标外，都基本上完成质量分目标 同时和管理者代表贯彻执行、实施我公司的质量方针、质量目标，并定期检查各部门质量目标的完成情况。及时组织公司里定期或专题会议，及时传达有关信息，对施工工作中做的好的地方进行肯定，不足之处以及时通知，及时纠正存在的问题，确保良好的内部沟通。
通过近几年的认证工作，各方面的管理工作由不正规走向规范。但也存在一定的问题，如：文件培训力度不够，从而在执行中不畅；对质量记录不重视，平时不注意执行，后为进行补充等；各部门对统计工作做得不及时等，在以后工作台中要多多努力完善。
综合部 工程部
2017 年 04 月 03 日
监理项目 （项目部）
管理评审报告材料
通过 3 个多月的质量管理体系转版实施工作，对质量管理体系有了一定的了解，提高了质量管理和规范意识，主要做了以下工作：
一、 监理 项目的管理
2016 年已按合同要求完成监理项目，工程部针对不同的项目调度安排项目人员及设备，对监理的进度进行了督促管理。项目部施工质量比较稳定，没有重大质量问题和安全隐患；项目部根据施工组织设计、图纸、国家及行业的标准，定期对项目实施了检查，管理体系的贯彻实施情况不错。
二、
采购管理方面
工程部负责材料的采购，依据对产品质量影响程序，对原材料进行了分类，虽然以前我们是采购有一定的随意性，只要过得过就采购，主要通过抽查、目测等方式进行原材料的验收。但采购的质量不稳定，时好时坏，对施工的质量影响较大，我公司建立ISO9001-2015 版标准以来，按照标准的要求，编制了《采购控制管理办法》，并按要求规定执行，重新对物资供应者进行选择评价。选择质量稳定，信誉好，交付及时，售后服务好的供方作为我公司的合格供方，对合格供方进行了有效的管理。进行原材料的采购。
采购物资进公司或直接到现场后，依据我“采购计划”中的质量要求，并按照公司的“原材料验收标准”对实物进行检验，通过目测等方式对物资的外观、品质进行验收，并配合检验员做好检验记录。符合要求时，才可使用。到目前为止，主要的原材料没有不合格的，均符合我公司的要求。
三 、 工程 资料记录的管理
工程资料是重要的施工过程记录，是以书面形式保留的过程成果。由项目施工人员、质检人员汇集、整理、保存和移交，施工过程中，项目部不定期检查资料质量，并做好记录。施工质量记录资料整理、保存和移交按公司中《记录控制程序》的要求进行。
四 、顾客意见和满意度
顾客对产品的满意程度，我部门采取了主动联系和沟通的态度。平时，在每批产品销售后，就向顾客征求的意见和建议，采取“满意度表”调查，以传真、电话询问等的方式，收集对质量的满意程度，目前共收集各种有效信息 5 份，并依据顾客满意度测评标准进行统计分析。目前的统计结果显示顾客满意度在 90%以上，表明很满意。以后要在
顾客满意度信息收集方面要多下功夫，争取更多的客户。
另外，我部门参与质量体系过程控制及内部审核工作；配合管理者代表做好过程的监视和测量工作。
五、不合格及纠正措施
对产生的不合格进行了必要的处理，目前主要是购进原材料过程中，原料基本符合， 同时对施工过程中的问题及时进行了纠正措施。
总之，在贯彻质量管理体系标准以来，我们的工作逐渐走向了正规化和系统化，从文件的管理，人员的培训、设备的管理、施工过程控制等方面都有得到了提高，总体上提高了员工的质量意识，没有发生质量被投诉等情况。在实际运用过程中还存在不太习惯的情况，对不合格品也不太重视，在工作中对随时工作情况进行记录还没有形成习惯，存在后补记录的情况，在以后的工作是要进一步努力，不断完善对环保改进措施的实施执行工作，提高整体的管理水平和能力。
监理部
2017 7 年 年 4 04 月 月 0 03 3 日